01.10.2021
01.10.2021 вступили в силу закон от 28 июня 2021 года N 230-ФЗ, который вносит поправки к Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь, обязательному контролю подлежат...
все операции по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, за некоторым исключением.Кроме того, теперь также подлежат обязательному контролю все денежные средства, полученные российскими гражданами или российскими юридическими лицами от плательщика с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.
Примечательно, что данный перечень не является общедоступным.
Федеральный закон от 28 июня 2021 года N 230-ФЗ.